安娜·卡罗莱纳·德·奥利维拉捍卫洗钱法改革

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巴西在打击洗钱犯罪的立法方面落后。我们的规则需要详细说明行政法的标准，以防止此类犯罪。 复制/电视ConJur 安娜·卡罗莱纳·卡洛斯·德·奥利维拉为反洗钱法的现代化辩护 复制品/TV ConJur 这是刑法律师兼医生安娜·卡罗莱纳·卡洛斯·德·奥利维拉的观点。她在电子杂志《Consultor Jurídica》出版的“大话题，法律大名”系列中讨论了该主题。其中，巴西和国际法中一些最具影响力的人物谈论了当今最相关的问题。 专家解释说，大多数欧洲国家都有反洗钱的刑事犯罪，并有专门的法律来防止这种犯罪。“我们的立法将刑事、程序和预防部分混合在同一部法律中。这产生了一系列后果，其中最主要的是预防规则的不足”，他解释道。 对于安娜·卡罗莱纳来说，弥补我们规则中这一弱点的解决方案是在行政法中提出防止洗钱的具体标准：沟通标准、最终受益人以及政治公众人物的定义。

所有这一切最终在巴西都会存在，但都是间接存在的，因为银行在国际上运营，而不是因为它们简单地遵循巴西法律”，他坚称。 她捍卫《反洗钱法》（第 9,613/1998 号法律）的改革，并记得巴西在加密货币和调查方法方面 WhatsApp 号码 已经非常现代化。他总结道：“如果我们在这些领域拥有像我们一样现代化和更新的洗钱立法，那么这个国家将会受益匪浅。”巴西律师协会圣保罗分会提出请求，以法庭之友身份参与美洲人权法院正在审理的一起案件，该案件涉及圣保罗州可能违反《美洲人权公约》的行为。人权。该违规行为与州法律相关。2009 年 5 月 26 日第 13,549 号法令，规定了取消圣保罗律师养老金卡的制度。 披露 行动指控违反《美洲人权公约》 圣保罗州律师协会联合会 (Fadesp) 向 IACHR 提交了投诉。



请愿人认为，上述规则违宪，因为它不尊重巴西联邦宪法第 5 条第三十六条中法律确定性原则所描述的既得权利和法律行为的效果。 该诉讼还指控巴西政府侵犯了《公约》规定的权利，例如保护名誉和尊严、私有财产权以及尊重传统权利和自由的义务。 “从这个角度来看，考虑到需求的社会相关性以及 OAB SP 确保人权和宪法保障以及代表和捍卫律师权利和特权的机构功能，该实体现在要求将其纳入本案作为法庭之友”，请求中的摘录说道。 律师社会保障卡的变化发生在 2018 年底，一项法律将其管理权移交给财政部，取消了负责管理律师和公证处员工退休的圣保罗特殊支付机构 (​​Ipesp) .. 该实体辩称，Ipesp 的消失也结束了支付给律师的退休金和养老金的主要资金来源之一，而没有得到适当的替代，从而产生了巨大的预算赤字。